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Absolución en un caso de estafa triangular con Bitcoins: una advertencia para vendedores de criptomonedas
Absolución con todos los pronunciamientos favorables
En fecha 30 de enero de 2025, el Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid (Sentencia nº 38/2025) dictó una sentencia absolutoria en un caso complejo de estafa vinculada a la compraventa de criptomonedas. El procedimiento fue impulsado exclusivamente por el Ministerio Fiscal, y terminó reconociendo que el acusado, vendedor legítimo de Bitcoins, no cometió delito alguno.
Este pronunciamiento no solo representa una importante victoria jurídica, sino que lanza una advertencia necesaria a quienes operan en el entorno cripto: pueden convertirse en víctimas colaterales de estafas sofisticadas sin tener conciencia de ello.
¿Qué se juzgaba?
La causa se inició cuando una persona, tras haber transferido 475 € por la supuesta compra de una cámara de fotos anunciada en una plataforma de segunda mano, no recibió el producto pactado. Dicha transferencia fue dirigida a la cuenta bancaria de un usuario que operaba legalmente como vendedor de Bitcoins en una plataforma de intercambio.
La Fiscalía lo acusó de un delito de estafa, proponiendo incluso alternativas de calificación como receptación o blanqueo imprudente. No obstante, en el juicio se demostró que el acusado también fue víctima de una modalidad conocida como estafa triangular, común en el entorno de compraventa de criptoactivos.
¿Qué es la estafa triangular con criptomonedas?
Esta modalidad delictiva implica a tres personas que no interactúan directamente entre sí:
Vendedor legítimo de BTC
Ofrece criptoactivos a cambio de dinero FIAT a través de una plataforma de intercambio.
Estafador
Actúa como comprador de criptomonedas y, a la vez, como falso vendedor de un bien en una plataforma de segunda mano.
Víctima
Cree estar comprando un bien y transfiere el dinero al vendedor de BTC, sin saber que está siendo utilizada.
Paso a paso del fraude:
El estafador acepta la oferta de compraventa de BTC y obtiene los datos bancarios del vendedor.
Publica un anuncio falso con un producto a buen precio, por el mismo importe acordado.
Una persona interesada (la víctima) realiza el pago, usando los datos del vendedor de Bitcoins, creyendo que está pagando por el producto anunciado.
El vendedor, al recibir el dinero, libera los BTC desde la plataforma.
El estafador recibe las criptomonedas en su cartera digital y desaparece.
La víctima, al no recibir el producto, denuncia al titular de la cuenta donde ingresó el dinero.
¿Qué concluyó la Sentencia?
El juzgado entendió que no había pruebas suficientes que acreditasen que el acusado hubiera participado en la estafa. Por el contrario, se valoraron positivamente los siguientes elementos:
1. Conversaciones aportadas que demostraban que el acusado vendía Bitcoins de buena fe y había sido manipulado por un tercero.
2. Informe pericial informático, que explicó el funcionamiento de la estafa triangular y confirmó que los movimientos bancarios coincidían con ese patrón.
3. Trazabilidad de las transacciones en blockchain, que acreditaban la liberación de los BTC a cambio del ingreso recibido.
4. Devolución del dinero por parte del acusado a la víctima, en cuanto detectó la irregularidad.
5. Denuncia interpuesta por el propio acusado frente al fraude sufrido.
6. El juzgado aplicó el principio de in dubio pro reo y dictó la absolución con todos los pronunciamientos favorables.
Reflexión jurídica: ¿qué puede hacer un vendedor legítimo de BTC?
Este caso demuestra lo fácil que resulta para los estafadores instrumentalizar a personas inocentes en esquemas de ciberdelincuencia.
La víctima directa termina apuntando a la cuenta bancaria que recibió el dinero, sin saber que su interlocutor real nunca fue quien recibió los criptoactivos.
Medidas preventivas:
- Verificar la identidad del comprador siempre que sea posible
- Usar sistemas de escrow o depósito en garantía, que no liberen los BTC hasta que se confirme la identidad del ordenante
- Denunciar inmediatamente cualquier operación sospechosa
- Documentar cuidadosamente cada operación: capturas de pantalla, mensajes, acuerdos y datos de la plataforma
- En caso de duda, no liberar los fondos y contactar con el soporte de la plataforma
- Solicitar ayuda jurídica especializada
Conclusión
La ciberdelincuencia evoluciona al mismo ritmo que la tecnología. La estafa triangular mediante compraventa de criptomonedas representa un reto tanto para los operadores del sector como para los órganos judiciales.
Esta reciente sentencia absolutoria confirma que es posible acreditar la buena fe del vendedor y desmontar una acusación penal infundada.
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